襄阳轴承：第七届董事会第二十七次会议决议公告

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2024年12月6日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日以通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。关联董事王汉荣、张向红回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第七届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日