襄阳轴承：第七届董事会第三十三次会议决议公告

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2026 年4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2026 年4 月10 日以通讯方 式发出。公司9 名董事全部出席了本次会议,会议由董事长高少兵先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控 股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。

上述事项已经2026年4月23日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议 审议通过,3名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。

该议案涉及关联交易,关联董事覃兆强先生、李冰先生、王汉荣先生、张 向红先生回避表决。本议案尚需提请股东会审议,与该关联交易有利害关系的 关联人须回避表决。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年5 月11 日(星期一)下午14:00 在襄阳汽车轴承股份 有限公司办公楼二楼会议室召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事专门会议2026 年第一次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日