大连友谊：第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—001

大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于2024年1月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于2024年1月23日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于申请银行授信的议案》

公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分行申请3,000万元授信额度，授信额度使用期限为一年，年利率5.5%。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请银行授信的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。