大连友谊：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—009

大连友谊（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2024年4月15日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日9:15—15:00。

2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长李剑先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共28名，代表股份104,566,039股，占公司有表决权股份总数的29.3395%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份100,015,000股，

占公司有表决权股份总数的28.0626%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共25人，代表股份4,551,039股，占公司有表决权股份总数的1.2769%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

会议以累积投票的方式选举李剑先生、熊强先生、张波先生、姜广威先生为公司第十届董事会非独立董事。

表决结果：

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

会议审议通过该议案。

（二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。会议以累积投票的方式选举陈玲莉女士、刘应民先生、车文辉先生为公司第十届董事会独立董事。

表决结果：

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

会议审议通过该议案。

（三）审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》该议案已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过。会议以累积投票的方式选举高志朝先生、钱云芳女士为公司第十届监事会非职工代表监事。表决结果：

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

会议审议通过该议案。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：

同意100,740,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3416%；反对3,819,539股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6528%；弃权5,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0056%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意740,600股，占出席会议中小投资者所持股份的16.2197%；反对3,819,539股，占出席会议中小投资者所持股份的83.6510%；弃权5,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1292%。会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、晏小丰律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）本次股东大会法律意见书。

特此公告。