大连友谊：第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—028

大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于2024年5月22日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:

审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）董事会提名委员会意见。

特此公告。