山推股份：第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

2024年第一次独立董事专门会议决议

（2024年1月26日通过）

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日发出了召开第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议的通知，会议于2024年1月26日以通讯方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

因此，我们一致同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（本页无正文，为《山推股份第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》之签章页）

独立董事签名：

———————— 、———————— 、————————

吕 莹 陈爱华 潘 林