山推股份：公司2025年第一次临时股东大会决议公告

山推工程机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2025年1月3日（星期五）下午14:00。

(2)网络投票时间：2025年1月3日（星期五），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室；

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司第十一届董事会；

5、主持人：李士振董事长；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共551人，代表股份844,027,747股，占公司有表决权股份总数的56.2562%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份603,760,285股，占公司有表决权股份总数的40.2419%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东543人，代表股份240,267,462股，占公司有表决权股份总数的16.0143%。

4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，具体表决情况如下：

同意843,613,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9509%；

反对302,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0358%；

弃权111,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

同意240,353,362股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8280%；

反对302,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1255%；

弃权111,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0465%。

表决结果：王翠萍女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

2、律师姓名：项瑾、张智淳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年一月四日