山推股份：第十二届董事会第一次会议决议公告

山推工程机械股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2026 年6 月1 日上午在公司总部大楼205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于2026 年5 月28 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9 人,实到董事 9 人,公司董事李士振、张民、曲洪坤、韩菲现场出席了会议,董事王翠萍、马景波、 肖奇胜、吕莹、潘林以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本 次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持,公司 高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下决议:

1、选举李士振先生为公司董事长,任期自2026 年6 月1 日至2029 年5 月31 日。 表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

2、选举张民先生为公司副董事长,任期自2026 年6 月1 日至2029 年5 月31 日。 表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

3、经董事长提名,聘任张民先生为公司总经理,表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

聘任袁青女士为公司董事会秘书,表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案提交董事会审议前,已经公司提名委员会审议通过。

上述人员任期自2026 年6 月1 日至2029 年5 月31 日。

4、经总经理提名,聘任黄亚军先生为公司副总经理,表决结果为:同意9 票,反 对0 票,弃权0 票;

聘任曲洪坤女士为公司财务总监,表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

聘任韩保辉先生为公司副总经理,表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案提交董事会审议前,已经公司提名委员会审议通过,其中聘任财务总监事项

已经审计委员会审议通过。

上述人员任期自2026 年6 月1 日至2029 年5 月31 日。

5、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》;

通过如下董事会各专门委员会成员构成:

(1)战略委员会:召集人:李士振,成员:张民、王翠萍、马景波、肖奇胜、曲 洪坤、吕莹、潘林、韩菲;

(2)审计委员会:召集人:韩菲,成员:王翠萍、潘林;

(3)提名委员会:召集人:潘林,成员李士振、韩菲;

(4)薪酬与考核委员会:召集人:韩菲,成员:李士振、潘林。

表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任贾营女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期

自2026 年6 月1 日至2029 年5 月31 日。

表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

上述6 项议案具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-051)

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日