山推股份：第十二届董事会第三次会议决议公告

山推工程机械股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三次会议于2026 年8 月28 日下午在公司总部大楼205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知已于2026 年8 月25 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事8 人,实到董 事8 人,公司董事李士振、张民、曲洪坤现场出席了会议,董事王翠萍、马景波、吕莹、 潘林、韩菲以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会 参会董事人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持,公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》(详见公告编号为2026-068 的“关于董事辞职暨增补非独立董事的公告”)

表决结果为:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过并同意将该议案提 交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

根据公司本次H股股票发行并上市的需要,根据《香港上市规则》等有关法律法规 的规定,董事会拟确认本次H股股票发行并上市后公司各董事角色如下:

执行董事:李士振先生、张民先生、曲洪坤女士、根据职工民主选举程序选举出的 职工代表董事

非执行董事:马玉先先生、刘增清先生

独立非执行董事:吕莹先生、潘林女士、韩菲女士、陈飞先生

上述董事角色经股东会审议通过后公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日

起生效。

表决结果为:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》(详见公告编号 为2026-069的“关于召开2026年第四次临时股东会的通知”)

表决结果为:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日