东方电子：董事会决议公告

东方电子股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年4月22日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》。表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。公司2024年一季度报告（公告编号：2024-13）同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东方电子股份有限公司

董事会2024年4月25日