东方电子：第十一届董事会第六次会议决议公告

东方电子股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月25日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

《关于拟变更会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决通过。其中，同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决通过。其中，同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经审计委员会委员签字并盖章的审计委员会决议。

东方电子股份有限公司

董事会2024年10月30日