东方电子:第十一届董事会第七次会议决议公告

查股网  2025-01-08  东方电子(000682)公司公告

东方电子股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年1月2日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,会议由董事会召集,董事长方正基先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于制定<“质量回报双提升”行动方案>的议案》《“质量回报双提升”行动方案》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:表决通过。其中,同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东方电子股份有限公司

董事会2025年1月7日


附件:公告原文