中山公用：第十一届董事会2025年第1次临时会议决议公告

中山公用事业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第1次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第1次临时会议于2025年2月27日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。全体董事签署了关于同意豁免第十一届董事会2025年第1次临时会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到9人，实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于中山公用估值提升计划的议案》

公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，制定了估值提升计划。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《中山公用估值提升计划》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十一届董事会2025年第1次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会二〇二五年二月二十八日