东北证券：第十一届监事会2025年第三次临时会议决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-017

东北证券股份有限公司第十一届监事会2025年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.公司于2025年2月25日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会2025年第三次临时会议的通知》。

2.公司第十一届监事会2025年第三次临时会议于2025年2月28日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席监事9人，实际出席并参加表决的监事9人。

4.会议召集人和主持人：公司监事长杨树财先生。

5.会议列席人员：公司合规总监、首席风险官、董事会秘书和证券事务代表列席会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司监事2024年度履职评价工作报告》。

公司监事会同意《公司监事2024年度履职评价工作报告》的内容和结论，全体评价对象2024年度履职评价结果均为“称职”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事2024年度履职评价结果尚需向公司股东大会报告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会二〇二五年三月一日