国城矿业：第十三届董事会第三次会议决议公告

国城矿业股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第三次会议通知 于2026 年9 月11 日以邮件和电话的方式发出,会议于2026 年9 月16 日以现场 与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188 号16 区19 号楼16 层 会议室召开。本次会议应出席会议董事9 名,实际出席会议董事9 名。本次会议 由董事长吴城先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议 经表决形成如下决议:

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经董事会提名委员会审核,同意聘任李云祥先生为公司董事会秘书,任期自 董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于聘任公 司董事会秘书的公告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日