宏业3：监事会2026年第二次会议决议公告

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汕头宏业(集团)股份有限公司 监事会2026 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2026 年8 月28 日

2. 会议召开地点:公司办公室

3. 会议召开方式:通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月25 日以传真和电子邮 件方式发出

5. 会议主持人:刘悦凯

6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席监事3 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《汕头宏业(集团)股份有限公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司 信息披露办法》等有关规定,公司监事会对公司《2026 年半年度报告》进行了

审核并发表审核意见如下:

(1)公司《2026 年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规,中国证券监 督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程公司 内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2026 年半年度报告》的内容和格式符合相关规定,未发现公司《2026 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,报告基本上真实地反映出 公司半年度经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与公司《2026 年半年度报告》编制和审议的人 员存在违反保密工作的行为。

2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

备查文件目录

汕头宏业(集团)股份有限公司监事会2026 年第二次会议决议。

汕头宏业(集团)股份有限公司

监 事 会

2026 年8 月28 日