宏业3：董事会2026年第二次会议决议公告

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汕头宏业(集团)股份有限公司 董事会2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月25 日以传真和电子邮件 方式发出

5.会议主持人:刘悦凯

6.会议列席人员:刘悦凯,郑俊填

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《汕头宏业(集团)股份有限公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

公司编制了《2026 年半年度报告》,详见公司于2026 年8 月28 日在全国中 小企业股份转让系统官网上披露的公司《2026 年半年度报告》

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

汕头宏业(集团)股份有限公司董事会2026 年第二次会议决议

汕头宏业(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月28 日