宝新能源：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
广东宝丽华新能源股份有限公司 “质量回报双提升”行动方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为深入贯彻落实中央金融工作会议提出的要“大力提高上 市公司质量”及新“国九条”明确指出要推动上市公司提升投 资价值的会议精神和决策部署,积极响应深交所“质量回报双 提升”专项行动倡议,进一步推动公司高质量发展和投资价值 提升,公司结合发展战略及经营情况,制定公司“质量回报双 提升”行动方案如下:
一、聚焦主业,提升经营质量
1.聚焦能源电力主业,提升经营效率和盈利能力。秉承稳 健运营促发展的理念,致力能源电力核心主业的培育、壮大和 发展,协调推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4 号机组扩建工程(2 ×1000MW)项目的建设,积极推进规划电力机组的立项核准申 报,扎实筑牢梅县荷树园电厂发展基础,优化提升陆丰甲湖湾 电厂增长驱动效应,创新发挥宝新售电灵活运营优势,合力夯 实电力主业基本盘。
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2.深化提质增效,推动高质量发展。深入贯彻实施“安全 第一、环保第一”的生产岗位目标责任制,确保公司能源电力 主业投运机组的安全、环保、稳定运营。加强设备优化升级, 提升煤炭清洁高效利用水平,采取多种措施有效控制原材料及 生产成本,千方百计稳生产促销售、降费用促增长,着力提高 产能利用率、净资产收益率等经营指标,提升经营质量。
3.优化整合金融投资业务,提升投资效率。在防控风险的 基础上,审慎开展金融投资,优化整合存量资产,提升资产运 营效率,增进梅州客商银行稳健合规运营。密切关注国家政策、 研究产业发展、跟踪市场动态,通过科学的资产配置和稳健的 投资策略,实现投资的合理盈利。
二、强化科技创新,发展新质生产力
1.坚持节能减排,培育新质生产力。坚持走节能减排的发 展之路,致力于发展高效清洁能源和可再生能源,加大研发力 度,加强设备优化升级,加强新技术研发,提高发电效率,减 少污染物排放,充分发挥改造升级、创新研发对能源电力主业 的支撑和引领作用。
2.坚持以人为本,优化激励机制。结合业务发展需要,注 重复合型管理人才和专业技术人才培养,为员工提供舒适的工 作环境,构建和谐的人文环境,提供广阔的发展平台。加强科 学管理,对能源板块子公司进行联合考核,通过行之有效的激
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励与约束机制,促进能源电力子公司之间互融互进、协同发展。
三、完善公司治理,强化“关键少数”责任
1.完善公司治理,强化制衡约束机制。严格遵守《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及深圳证券交易 所监管要求,持续完善股东会、董事会、审计委员会及经营管 理层权责体系,形成权责分明、科学决策、有效制衡的治理架 构,充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用,保障独立 董事依法独立履职,切实维护中小股东合法权益。
2.落实监管规定,压实“关键少数”责任。结合最新监管 要求,修订完善公司独立董事、分红管理,尤其是薪酬管理等 制度,合理确定年度工资总额,完善高管薪酬结构及支付安排, 建立止付追索机制,做好公司内部工资分配管理,更好地促进 公司董事、高级管理人员履职尽责,提升规范运作水平。
3.规范审慎决策,保护中小股东权益。在重大项目投资、 资本运作等经营管理重大事项决策中,严格遵守决策程序并履 行信息披露义务,确保决策过程的公平、公正、公开,全面、 及时、准确披露相关信息,保障中小股东的知情权、参与权和 监督权,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
四、提升回报水平,增强投资者获得感
1.树立回报股东意识,健全分红机制。严格执行公司《章
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程》《分红管理制度》等相关规定,统筹兼顾公司长远发展与 投资者回报需求,健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和 监督机制,积极实施现金分红,适当增加分红频次,合理提高 分红率和股息率,提升分红的稳定性、及时性和可预期性,增 强投资者获得感。
2.加强市值管理,提升公司投资价值。结合公司经营管理 及业务发展实际,将市值管理与公司经营发展、投资者回报紧 密结合,在满足相关监管要求、保障重点项目建设和业务发展 所需资金、确保公司可持续发展的基础上,积极探索多种市值 管理工具,提振市场信心,维护公司价值和股东权益。
五、加强投资者沟通,积极回应投资者诉求
1.丰富投资者交流形式,拓宽沟通渠道。积极组织参加业 绩说明会、投资者集体接待日等活动,通过股东会、业绩说明 会、互动易平台、投资者调研、路演活动等多种渠道,多维度、 常态化与各类投资者保持顺畅沟通,构建开放、透明、便捷的 沟通机制。
2.注重信息披露质量,提升公告可读性。在严格遵守信息 披露规定的基础上,公告文件以投资者需求为导向,简化语言 表达,突出关键信息,提高可读性、易懂性,提升透明度、精 准度,增强投资者对公司经营状况的了解。
3.建立投资者意见征询和响应机制,做好投关管理。通过
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公司官网、电话邮件及深交所互动易平台等方式,主动、及时 听取投资者建议和诉求,回应投资者在公司治理、经营管理、 产业转型、股东回报等方面的关切与诉求,提升投资者关系管 理水平。
六、其他说明
本方案基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定, 所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性 承诺,并且未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调 整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断,注意投 资风险。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
2026年4月21日
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