亚太实业：第八届董事会第二十二次会议决议公告

甘肃亚太实业发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二十二次会议通知于2023年6月19日以电子邮件的形式发出，会议于2023年6月21日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于以控股子公司股权质押进行借款并接受控股股东担保暨关联交易的议案》

公司因自身资金及经营需要，拟向广州万顺技术有限公司（以下简称“出借人”）借款人民币20,000万元，借款期限为3个月，利率为4.35%/年，公司将持有的沧州临港亚诺化工有限公司51%股权质押给出借人，并办理质押登记；同时公司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司为公司上述债务提供连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保措施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事马兵先生、刘晓民先生回避表决。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以控股子公司股权质押进行借款并接受控股

股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会2023年6月21日