亚太实业：第八届董事会第二十四次会议决议公告

甘肃亚太实业发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2023 年7月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：

审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，董事刘晓民先生回避表决。

公司本次为控股子公司延长担保期的事项符合子公司的业务发展和生产经营需要，因此公司董事会认为，本次延长担保期限有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的的公告》（公告编号：2023-060）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会2023年7月7 日