亚太实业：董事会决议公告

甘肃亚太实业发展股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2023 年 10 月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-096）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会2023年10月30日