亚太实业：第八届董事会第三十次会议决议公告

甘肃亚太实业发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知发出的时间和方式：

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十次会议通知；

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：

召开时间：2023年12月22日

召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼

召开方式：通讯表决

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次会议由董事长陈志健先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于更正<2023年第三季度报告>的议案》

公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《2023年第三季度报告》。经事后核查发现，公司原披露的《2023年第三季度报告》内容中部分财务数据列报有误，为确保信息披露的准确性和完整性，公司决定对《2023年第三季度报告》进行更正。本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的报告能更加客观、公允地反映公司实际情况和财务状况，本次更正未损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《更正公告》（公告编号：2023-107）及《2023年第三季度报告》（更正后）（公告编号：2023-108）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议；

2、董事会审计委员会会议纪要。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会2023年12月25日