亚太实业：第九届董事会第二十七次会议决议公告

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二 十七次会议通知于2026 年8 月10 日以电话及电子邮件方式发出,并于2026 年 8 月20 日以通讯方式召开会议。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名, 由董事长陈志健先生召集并主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

经审议,董事会认为:公司2026 年半年度报告全文及摘要所载内容真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告摘 要》(公告编号:2026-096)及《2026 年半年度报告》(公告编号:2026097)。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日