*ST惠天：2022年度股东大会决议公告
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2023-33
沈阳惠天热电股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2022年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴迪
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2023年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2023年6月29日（星期四）14：30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月29日9:15 至15:00 期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。
（八）股东出席情况
| 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例（%） | |
| 一、总体出席情况 | ||
| 出席股东及股东代表41人 | 181,934,555 | 34.1448 |
| 其中：现场出席4人 | 160,479,408 | 30.1181 |
| 网络投票37人 | 21,455,147 | 4.0266 |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | ||
| 出席股东及股东代表40人 | 22,137,947 | 4.1548 |
| 其中：现场出席3人 | 682,800 | 0.1281 |
| 网络投票37人 | 21,455,147 | 4.0266 |
（九）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 176,333,770 | 96.9215 | 3,365,202 | 1.8497 | 2,235,583 | 1.2288 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 16,537,162 | 74.7005 | 3,365,202 | 15.2011 | 2,235,583 | 10.0984 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
2.表决通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 176,333,770 | 96.9215 | 3,371,202 | 1.8530 | 2,229,583 | 1.2255 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 16,537,162 | 74.7005 | 3,371,202 | 15.2282 | 2,229,583 | 10.0713 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
3.表决通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 173,543,710 | 95.3880 | 6,155,262 | 3.3832 | 2,235,583 | 1.2288 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 13,747,102 | 62.0975 | 6,155,262 | 27.8041 | 2,235,583 | 10.0984 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
4.表决通过了《2022年年度报告》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 176,333,770 | 96.9215 | 3,365,202 | 1.8497 | 2,235,583 | 1.2288 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 16,537,162 | 74.7005 | 3,365,202 | 15.2011 | 2,235,583 | 10.0984 |
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
5.表决通过了《2022年度利润分配议案》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 173,543,710 | 95.3880 | 6,155,262 | 3.3832 | 2,235,583 | 1.2288 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 13,747,102 | 62.0975 | 6,155,262 | 27.8041 | 2,235,583 | 10.0984 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
6.表决通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 176,333,770 | 96.9215 | 3,751,302 | 2.0619 | 1,849,483 | 1.0166 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 16,537,162 | 74.7005 | 3,751,302 | 16.9451 | 1,849,483 | 8.3544 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
7.表决通过了《关于续聘2023年度内控审计机构的议案》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 176,333,770 | 96.9215 | 3,751,302 | 2.0619 | 1,849,483 | 1.0166 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 16,537,162 | 74.7005 | 3,751,302 | 16.9451 | 1,849,483 | 8.3544 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
8.表决通过了《关于2023年为全资子二热公司提供担保的议案》表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 173,543,710 | 95.3880 | 6,541,362 | 3.5954 | 1,849,483 | 1.0166 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 13,747,102 | 62.0975 | 6,541,362 | 29.5482 | 1,849,483 | 8.3544 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。 | |||||||
9.表决通过了《关于确定公司及子公司2023年度向银行申请借款额度的议案》表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 173,543,710 | 95.3880 | 6,541,362 | 3.5954 | 1,849,483 | 1.0166 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 13,747,102 | 62.0975 | 6,541,362 | 29.5482 | 1,849,483 | 8.3544 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
10.表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 176,333,770 | 96.9215 | 3,365,202 | 1.8497 | 2,235,583 | 1.2288 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 16,537,162 | 74.7005 | 3,365,202 | 15.2011 | 2,235,583 | 10.0984 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
11.表决通过了《关于对控股子公司财务资助进行展期的议案》表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 181,934,555 | 173,543,710 | 95.3880 | 6,155,262 | 3.3832 | 2,235,583 | 1.2288 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 13,747,102 | 62.0975 | 6,155,262 | 27.8041 | 2,235,583 | 10.0984 |
| 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
12.表决通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》
表决结果
| A 代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 22,137,947 | 12,841,962 | 58.0088 | 8,946,502 | 40.4125 | 349,483 | 1.5787 |
| 其中： 中小股东表决情况 | 22,137,947 | 12,841,962 | 58.0088 | 8,946,502 | 40.4125 | 349,483 | 1.5787 |
| 备注：1.本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为22,137,947股。 2.同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：侯阳、栾小妮
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年度股东大会决议;
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2022年度股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2023年6月30日