*ST惠天：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000692 证券简称：*ST惠天公告编号：2023-75

沈阳惠天热电股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会新增了临时提案《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》，为会议召开10日前由公司控股股东提议并增加。详见公司于2023年12月20日发布的相关公告。

2.本次股东大会无否决议案的情况。

3.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2023年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长陈卫国

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023年第四次临时会议通过，并经第十届董事会2023年第五次临时会议通过同意增加临时提案，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14：30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。

（八）股东出席情况

（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1.表决通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份
	A 代表股份数量（股）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	33,136,519	33,088,236	99.85%	0	0.00%	48283	0.15%
其中：中小股东表决情况	33,136,519	33,088,236	99.85%	0	0.00%	48283	0.15%
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为33,136,519股。 2、同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。

2.表决通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份
	A 代表股份数量（股）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	33,136,519	32,279,036	97.41%	0	0.00%	857483	2.59%
其中：中小股东表决情况	33,136,519	32,279,036	97.41%	0	0.00%	857483	2.59%
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为33,136,519股。 2、同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：黄晓行、王冰

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2023年第四次临时股东大会决议；

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2023年12月30日