惠天热电：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-02

沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2025年1月21日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年1月24日14:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权、王英明因工作所限采取通讯表决）。

4.会议由董事长陈卫国召集并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》（公告编号：2025-03）。

2.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-04）。

三、其他

公司董事会战略决策委员会于2025年1月24日召开了2025年第一会议，对投资建设项目的议案进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》。

四、备查文件

1.第十届董事会2025年第一次临时会议决议。

2.第十届董事会战略决策委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会2025年1月25日