惠天热电：第十届董事会2026年第六次临时会议决议公告

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会2026 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2026年6月2日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2026年6月5日11:00,在公司总部616会议室以现场表决方式召开。

3.会议应到董事8名,实到董事8名。

4.会议由董事长郑运先生主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》(由于公司董事属于该议案利益相关 方,公司董事会全体成员回避表决,该议案直接提交公司股东会审议)。

内容详见公司2026 年6 月6 日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬 管理办法》。

2.审议《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(由于公司董事属于该议案利益 相关方,公司董事会全体成员回避表决,该议案直接提交公司股东会审议)。

内容详见公司2026 年6 月6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

3.审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》(表决结果:8 票同意,0 票反对, 0 票弃权)。

内容详见公司2026 年6 月6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上的《关于召开2025 年度股东会的通知》。

三、其他

公司董事会薪酬与考核委员会于2026 年6 月5 日召开了2026 年第一次会议,全体 委员审议了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《2026 年度董事、高级管理人员薪酬 方案》,由于董事会薪酬与考核委员会委员属上述议案的利益相关方,全体成员回避表

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决。全体委员对上述议案无异议,同意将上述议案提交公司董事会、股东会审议。

四、备查文件

1.第十届董事会2026 年第六次临时会议决议。

2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年6月6日

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