惠天热电：2026年第五次临时股东会决议公告
沈阳惠天热电股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月18日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议届次：2026年第五次临时股东会
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事杨辉（董事长郑运公出，由过半数的董事共同推举一名董事主持）
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
9.股东出席情况
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页项目
| 项目 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例 |
| 一、总体出席情况 | - | - | - |
| 出席股东及股东代表 | 192 | 178,234,910 | 33.4504% |
| 其中：现场出席 | 1 | 159,796,608 | 29.9900% |
| 网络投票 | 191 | 18,438,302 | 3.4604% |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - | - |
| 出席股东及股东代表 | 191 | 18,438,302 | 3.4604% |
| 其中：现场出席 | 0 | 0 | 0.0000% |
| 网络投票 | 191 | 18,438,302 | 3.4604% |
10.公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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非累积投票提案
| 非累积投票提案 | |||||||||||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||||
| 1.00 | 关于投资建设法库200MW风力发电项目的议案 | 总表决情况 | 167,123,400 | 93.7658 | 9,901,810 | 5.5555 | 1,209,700 | 0.6787 | 0 | 0 | 表决通过 |
| 其中：中小股东表决情况 | 7,326,792 | 39.7368 | 9,901,810 | 53.7024 | 1,209,700 | 6.5608 | 0 | 0 | |||
| 2.00 | 关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案 | 总表决情况 | 167,122,000 | 93.7650 | 9,902,210 | 5.5557 | 1,210,700 | 0.6793 | 0 | 0 | 表决通过 |
| 其中：中小股东表决情况 | 7,325,392 | 39.7292 | 9,902,210 | 53.7046 | 1,210,700 | 6.5662 | 0 | 0 | |||
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2026年第五次临时股东会决议。
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2026年9月19日