滨海能源：2023年第三次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-07-04 滨海能源(000695)公司公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2023-064

天津滨海能源发展股份有限公司2023第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2023年7月3日（星期一）15：00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月3日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月3日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：代理董事长李庆华主持本次股东大会。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

本次股东大会的股东及股东授权代表共有17人，代表股份60,855,816股，占公司总股本的27.3943%。

其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份55,536,985股，占公司总股本的25.0000%；通过网络投票的股东共14人，代表股份5,318,831股，

占上市公司总股份的2.3943％。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会的中小股东共15人，代表股份5,318,931股，占公司股份总数

2.3943%。

其中:现场出席会议的中小股东共1人，代表股份100股，占公司股份总数的

0.00005%；通过网络投票的股东共14人，代表股份5,318,831股，占上市公司总股份的

2.3943％。

3.公司董事、监事、总经理、董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过了如下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

表决情况：同意15,668,708股，占出席会议所有股东所持股份的95.3879％；反对757,600股，占出席会议所有股东所持股份的4.6121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，同意4,561,331股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7565％；反对757,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。