滨海能源：2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2023-100

天津滨海能源发展股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2023年12月4日15：00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月4日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月4日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份56,394,085股，占上市公司总股份的

25.3859％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份55,622,685股，占上市公司总股份的25.0386％。通过网络投票的股东4人，代表股份771,400股，占上市公司总股份的0.3472％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份775,200股，占上市公司总股份的

0.3490％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案，本次会议以普通决议审议通过第1项、第3项议案；以特别决议审议通过第2项，经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，具体表决结果如下：

1.关于子公司投资建设20万吨负极材料一体化项目的议案

表决结果：同意55,637,385股，占出席会议所有股东所持股份的98.6582％；反对756,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.3418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意18,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3865％；反对756,700股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分制度的议案

2.01 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案

2.02关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意55,637,385股，占出席会议所有股东所持股份的98.6582％；反对

756,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.3418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

3.关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2.律师姓名：邓盛、王鹏

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2023年第六次临时股东大会决议。

2.公司2023年第六次临时股东大会法律意见书。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会2023年12月5日