滨海能源：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2024-050

天津滨海能源发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2024年4月17日15：00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份63,030,785股，占上市公司总股份的

28.3734％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份61,552,985股，占上市公司总股份的27.7082％；通过网络投票的股东13人，代表股份1,477,800股，占上市公司总股份的0.6652％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份1,476,500股，占公司股份总数

0.6646％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过第1-10项，经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；以普通决议审议通过第11-12项议案，具体议案和表决结果如下：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

表决结果：同意11,289,977股，占出席会议所有股东所持股份的89.7085％；反对1,295,200股，占出席会议所有股东所持股份的10.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意181,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的

12.2790％；反对1,295,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.7210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。