炼石航空：董事会决议公告

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议通知于2026 年5 月29 日以电子邮件的方式发出,会议于2026 年6 月2 日在公司召开,会议应到董 事九人,实到董事九人,公司全体高级管理人员列席了会议,会议由代行董事长王 虎先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决,形成如下决议:

1、关于选举公司董事长的议案

止。

选举李铁军先生为公司董事长,任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

2、关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员发生变动,根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作 制度的规定,同意补选李铁军先生为公司第十一届董事会战略委员会主任委员(召 集人)、第十一届董事会提名委员会委员,任期自公司董事会会议审议通过之日起 至公司第十一届董事会任期届满之日止。

补选后的各专门委员会构成如下:

(1)战略委员会:

主任委员(召集人):李铁军先生

委员:涂远先生、周友苏先生、向永丽女士、江涛先生

(2)审计委员会(本次未发生变化):

主任委员(召集人):江涛先生

委员:刘竹萌先生、向永丽女士

(3)提名委员会:

主任委员(召集人):周友苏先生

委员:江涛先生、李铁军先生

(4)薪酬与考核委员会(本次未发生变化):

主任委员(召集人):向永丽女士

委员:周友苏先生、赵卫军先生、江涛先生、王虎先生

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-029)

4、关于召开2025 年度股东会的议案

决定于2026 年6 月23 日召开2025 年度股东会。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-030)

三、备查文件

公司第十一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二?二六年六月二日