炼石航空：董事会决议公告

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十五次会 议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2026 年9 月11 日以电子邮件方 式送达各位董事及相关高级管理人员。本次会议表决截止时间为2026 年9 月22 日12:00 时,会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人。会议的召开 符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决,形成如下决议:

关于向加德纳航空有限公司增资的议案

为了进一步增厚公司的全资下属公司加德纳航空有限公司(即注册于英国的 Gardner Aerospace Limited)的净资产、优化资本结构,有效提升其独立融资能力, 为成本管控、业务拓展、扭亏为盈奠定基础,公司决定通过逐层增资的方式,向加 德纳航空有限公司增资3,600万英镑(以2026年9月21日的英镑外汇中间价折算,约 合人民币32,415.84万元)。具体增资路径如下:

公司向加德纳航空科技有限公司增资3.42 亿元人民币,加德纳航空科技有限 公司在收到增资款项后向炼石投资有限公司增资3,600 万英镑,炼石投资有限公司 在收到增资款项后向加德纳航空有限公司增资3,600 万英镑。增资用途为补充加德 纳航空有限公司日常经营所需流动资金,包括但不限于偿还存量借款。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于向全资下属公司加德纳航空有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网

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三、备查文件

公司第十一届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日