ST沈化：关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告

沈阳化工股份有限公司 关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月24 日召开了第 十届董事会第十五次会议,会议审议并通过了《关于调整公司第十届董事会专门 委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员 会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更,为保证董事会各专门委员会正 常有序开展工作,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定,对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。现将调整情况公告如下:

一、《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会委员的议案》

如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》,则调整后战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会组成如下:

战略委员会:朱斌(主任委员)

胡川、陈立国、王丽、王敏

提名委员会:王丽(主任委员)

朱斌、胡斌、吴粒、王敏

薪酬与考核委员会:王敏(主任委员)

朱斌、胡川、吴粒、王丽

上述委员会委员的任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过《关于补 选独立董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。

二、《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董

事会审计委员会委员的议案》,则调整后审计委员会组成如下:

审计委员会:吴粒(主任委员)

焦崇高、胡斌、王丽、王敏

上述委员会委员的任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过《关于补 选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》之 日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十四日