佳纸3：关于召开2022年年度股东大会通知公告

公告编号：2023-013证券代码：400053 证券简称：佳纸3 主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。.

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年6月27日10点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（七）会议地点

本公司聘请的北京市天中律师事务所。四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及摘要公告》

四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度报告》和《2022年年度报告摘要》

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2023年6月27日上午 9 点

（三）登记地点：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 11楼

四、其他

（一）会议联系方式：028-65731168

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电 话或者传真报名登记。

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届第二次董事会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届第二次监事会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司董事会

2023年6月6日