佳纸3：2022年年度股东大会决议公告

佳木斯金地造纸股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月27日

2.会议召开地点：四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈启昕

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数80,096,339股，占公司有表决权股份总数的22.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席0人；

2.公司在任监事3人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

二、议案审议情况

（一）审议《2022年年度报告及摘要公告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》表决结果： 同意股数 80,096,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天中律师事务所

（二）律师姓名：黄超、万昊伟

（三）结论性意见

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本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员、召集人的主体资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员、召集人的主体资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法有效。佳木斯金地造纸股份有限公司 2022年股东大会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会2023年6月29日