佳纸3：第六届监事会第三次会议决议公告

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2023年

月

日2.会议召开地点：

公司会议室

3.会议召开方式：现场4.发出监事会会议通知的时间和方式：

2023年

月

日以电话方式发出5.会议主持人：

帅建伦

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2023年半年度报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《借款给关联方暨关联交易》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决公司于2023年1月4日借款给成都智慧全域信息技术有限公司人民币285万元，已于2023年8月17日归还。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司于2023年1月4日借款给成都智慧全域信息技术有限公司人民币285万元，已于2023年8月17日归还。无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无

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