佳纸3：第六届监事会第四次会议决议公告

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日 以电话方式发出

5.会议主持人：帅建伦

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

监事会2024年4月29日