佳纸3：第六届董事会第九次会议决议公告

佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月8日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月27日以电话方式发出

5.会议主持人：陈启昕

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。议案内容详见 2026 年 1 月 9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2026-002）

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会2026年1月9日