佳纸3：关于召开2025年年度股东会通知公告
公告编号：2026-010证券代码：400053 证券简称：佳纸3 主办券商：招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
.
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
.
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026年5月13日10 点。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400053 | 佳纸3 | 2026年5月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市天中律师事务所。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025 年年度报告及摘要 | √ |
| 2 | 关于使用自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 累积投票议案：选举董事、监事 | ||
| 1.0 | 非独立董事选举 | 应选人数3人 |
| 1. | 非独立董事李宏 | √ |
| 2. | 非独立董事陈启昕 | √ |
| 3. | 非独立董事翁海勇 | √ |
| 2.0 | 独立董事选举 | 应选人数2人 |
| 1. | 独立董事董宇 | √ |
| 2. | 独立董事赵华国 | √ |
| 3.0 | 监事选举 | 应选人数2人 |
| 1. | 监事帅建仑 | √ |
| 2. | 监事李绍清 | √ |
.
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
以通过电话或者传真报名登记。
（二）登记时间：2026年5月13日9点
（三）登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 6-1-709
号
四、其他
（一）会议联系方式：028-65731168
（二）会议费用：自理
五、备查文件
佳木斯金地造纸股份有限公司第六届第十次董事会会议决议
佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
2026年4月22日
附件：
授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。