佳纸3：高级管理人员换届公告

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佳木斯金地造纸股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年5 月13 日审议并通

选举陈启昕先生为公司董事长,任职期限三年,本次换届不需提交2025 年年度股 东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占 公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任李宏先生为公司总经理,任职期限三年,本次换届不需提交2025 年年度股东 会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,864,629 股,占公司股本的1.07%,不是失信联合惩戒对象。

聘任陈启昕先生为公司董事会秘书,任职期限三年,本次换届不需提交2025 年年 度股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股, 占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任和进先生为公司财务负责人,任职期限三年,本次换届不需提交2025 年年度 股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定,履行了必要的程序,符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生 不利影响。

三、备查文件

佳木斯金地造纸股份有限公司第七届第一次董事会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日