佳纸3：2026年第一次职工代表大会决议公告

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佳木斯金地造纸股份有限公司

二零二六年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月13 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月22 日以电话方式发出

5.会议主持人:吴兴捷

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席6 人,实际出席6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举吴兴捷先生为第七届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容:

选举吴兴捷先生为公司第七届监事会职工代表监事,任职期限至第七届监事 会任期届满时止。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

佳木斯金地造纸股份有限公司2026 年第一次职工代表大会决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日