模塑科技：2026年第二次临时股东会决议公告
江南模塑科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
、本次股东会审议通过分红、转增方案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
、现场会议召开时间：
2026年
月
日
：
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
月
日的
：
至15：00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路
号总部办公楼
楼会议室。
5、召集人：江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
（
）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）426人，代表股份301,514,726股，占公司有表决权股份总数的32.8442%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份295,595,970股，占公司有表决权股份总数的32.1995%；通过网络投票的股东425人，代表股份5,918,756股，占公司有表决权股份总数的0.6447%。
（
）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东425人，代表股份5,918,756股，占公司有
表决权股份总数的0.6447%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东425人，代表股份5,918,756股，占公司有表决权股份总数的0.6447%。
、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 2026年半年度利润分配预案 | 总表决情况 | 301,222,026 | 99.9029% | 237,900 | 0.0789% | 54,800 | 0.0182% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 5,626,056 | 95.0547% | 237,900 | 4.0194% | 54,800 | 0.9259% | 0 | 0% | |||
三、律师出具的法律意见
、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师
3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、模塑科技2026年第二次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2026年
月
日