厦门信达：董事会决议公告

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二三年度第八次会议通知于2023年11月28日以书面方式发出，并于2023年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

审议通过《厦门信达股份有限公司物联科技五年战略规划（2024-2028）》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二三年度第八次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二日