厦门信达：二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2024-01-30 厦门信达(000701)公司公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2024—16

厦门信达股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年1月29日14:50网络投票时间：2024年1月29日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李植煌先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表209人，代表股份284,458,036股，占上市公司有表决权股份总数的41.3951％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份272,362,636股，占上市公司有表决权股份总数的39.6349％；网络投票的股东200人，代表股份12,095,400股，占上市公司总股份的1.7602％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、关于公司二〇二四年度担保额度预计的议案

投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过

2、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案

投票情况：同意12,871,800股，占出席会议所有股东所持股份的95.7196％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9987％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2817％。

本议案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。

表决结果：通过

3、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案

投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；

反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。

表决结果：通过

4、关于公司发行15亿元短期融资券的议案

投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。表决结果：通过

5、关于公司发行15亿元中期票据的议案

表决结果：通过

6、关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案

表决结果：通过

7、关于非公开发行公司债券的议案

（1）发行规模

表决结果：通过

（2）发行方式

（3）票面金额及发行价格

表决结果：通过

（4）发行对象

投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551。

表决结果：通过

（5）债券期限

表决结果：通过

（6）债券利率及确定方式

表决结果：通过

（7）担保情况

（8）募集资金用途

表决结果：通过

（9）挂牌转让安排

表决结果：通过

（10）承销方式

表决结果：通过

（11）决议有效期

表决结果：通过

（12）关于本次发行公司债券的授权事项

表决结果：通过

8、关于非公开发行可续期公司债券的议案

（1）发行规模

表决结果：通过

（2）发行方式

表决结果：通过

（3）票面金额及发行价格

表决结果：通过

（4）发行对象

（5）债券期限

表决结果：通过

（6）债券利率及付息方式

表决结果：通过

（7）利息递延支付选择权

表决结果：通过

（8）强制付息及递延支付利息的限制

表决结果：通过

（9）担保情况

（10）募集资金用途

表决结果：通过

（11）挂牌转让安排

表决结果：通过

（12）偿债保障措施

表决结果：通过

（13）承销方式

表决结果：通过

（14）决议有效期

（15）关于本次发行可续期公司债券的授权事项

投票情况：同意283,882,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对315,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1109％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0914％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬中茂（厦门）律师事务所

2、律师姓名：严君、陈志勇律师

3、结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门信达股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议；

2、北京观韬中茂（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日

附件：公告原文