正虹科技：第九届董事会第十一次会议决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2023年11月8日以电话和邮件等方式发出会议通知，于2023年11月15日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于处置其他权益工具投资的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于处置其他权益工具投资的公告》（公告编号：2023-064）。

2、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表》。

3、 审议并通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《独立董事工作细则》全文。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2023年11月15日