正虹科技：关于对外投资设立全资子公司的公告

湖南正虹科技发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司的经营战略及发展规划，公司拟在安徽省临泉县投资5000万元设立“安徽阜阳正虹农牧发展有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准）。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：安徽阜阳正虹农牧发展有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）

2、注册资本：5000万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：各类饲料的研制、生产、销售；饲料原料销售；

粮食收购、加工；农业产业化的系列开发；生物工程科技项目的投资、开发；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、出资方式：公司以货币出资5000万元，出资比例100%，公司出资货币资金来源为自有资金。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

充分利用临泉县的区位及产业优势，进一步完善公司产业布局，优化产品结构，拓展反刍饲料的市场开发与销售，提高产品销量及市场占有率，提高公司的综合竞争力，增强公司发展后劲。

2、存在的风险

对外投资新设的子公司面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理能力等因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注子公司的经营状况，加强内部管理机制的建立和运行，积极应对上述风险。

3、对公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

四、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2024年1月11日