正虹科技：第九届董事会第十二次会议决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2024年1月5日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2024年1月11日在公司会议室以现场方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。

2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-004）

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2024年1月11日