正虹科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年3月13日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年3月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼正虹公司会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事曾祥志先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）3名，代表股份147,067,188股，占公司有表决权股份总数的42.4283%。其中：

1、出席现场会议的股东（代理人 ）2名，代表股份147,013,988股，占公司有表决权

股份总数的42.4130%；

2、通过网络投票的股东1名，代表股份53,200股，占公司有表决权股份总数的0.0153%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.00、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意147,013,988股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9638%；反对53,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。其中，中小股东总表决情况：同意6000股，占出席会议中小投资者所持股份的10.1351%；反对53,200股，占出席会议中小投资者所持股份的89.8649％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。

2.00、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意147,013,988股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9638%；反对53,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。其中，中小股东总表决情况：同意6000股，占出席会议中小投资者所持股份的10.1351%；反对53,200股，占出席会议中小投资者所持股份的89.8649％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。

3.00、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意147,013,988股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9638%；反对53,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东总表决情况：同意6000股，占出席会议中小投资者所持股份的10.1351%；反对53,200股，占出席会议中小投资者所持股份的89.8649％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。

4.00、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：同意147,013,988股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9638%；反对53,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。其中，中小股东总表决情况：同意6000股，占出席会议中小投资者所持股份的10.1351%；反对53,200股，占出席会议中小投资者所持股份的89.8649％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、黄维两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2024年第一次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2024年3月13日