正虹科技：第九届董事会第二十二次会议决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2025年2月25日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2025年3月4日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于增补董事的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-014号）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于日常关联交易事项的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易事项的公告》（公告编号：2025-015号）

3、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。第九届董事会聘任曾祥志为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致（附简历）。

4、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016号）。特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2025年3月4日

附件：

曾祥志，男，1973年9月出生，大专学历。1998年7月至2001年3月任岳泰集团的大区经理；2015年8月至2019年2月任泰高营养科技（湖南）有限公司南方区总经理；2020年2月至2022年8月任君泰控股君泰农业科技集团总裁。2022年12月至2025年1月任湖南正虹科技发展股份有限公司董事、总裁。

截止本公告披露日，曾祥志先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。